A Justiça revelou novos detalhes sobre as investigações que envolvem Solange Alves , mãe da influencer Deolane Bezerra, presa em em Recife por lavagem de dinheiro.
Segundo as informações, além da lavagem de dinheiro, Solange é também suspeita de associação ao tráfico de drogas . A informação é do Portal Léo Dias.
Solange, que declarou uma renda mensal de R$ 10 mil, surpreendeu os investigadores ao movimentar mais de R$ 478 mil em apenas um mês, chamando atenção para a discrepância entre sua renda e suas transações financeiras.
O relatório que traz essas informações menciona Solange em associação com “mídias negativas” e atividades suspeitas, como tráfico de drogas e sonegação fiscal. No entanto, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) não especificou os motivos que ligam a matriarca a essas atividades criminais.
Um ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o fato de que, diferentemente de outros envolvidos que receberam dinheiro de intermediadoras de pagamento relacionadas a supostas publicidades de casas de apostas, Solange foi quem efetuou os repasses financeiros para essas empresas. Em uma análise detalhada, os valores movimentados incluíram transferências consideráveis para familiares e empresas.
Os valores descritos no relatório incluem:
– De Dayanne para Solange: R$ 9,6 mil
– De Solange para Kayky (neto): R$ 409.440 mil
– De Solange para Pay Brokers: R$ 167.433,23 mil pagos e R$ 73,7 mil recebidos
– De Solange para uma segunda Pay Brokers: R$ 90.290 mil pagos e R$ 50 mil recebidos
– De Solange para uma terceira Pay Brokers: R$ 34.042,68 pagos
– De Solange para Daniele: R$ 9.769,36 pagos
Além das transações suspeitas, o relatório também apontou que Solange e Kayky, seu neto, utilizam o mesmo endereço de e-mail, o que reforça a desconfiança dos investigadores sobre a relação entre ambos e as movimentações financeiras.
Deolane e o escândalo da lavagem de dinheiro
O inquérito policial que resultou na prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra mostra que apenas uma das empresa envolvidas no esquema ilegal movimentou, em apenas 4 meses, R$ 2,4 bilhões.
O valor refere-se a R$ 1,37 bilhão de créditos e R$ 1,04 bilhão em débito. Trata-se da empresa Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos S.A.
“A Pay Brokers Efx Facilitadora de Pagamentos S.A passou, como a Esportes da Sorte, a perpetrar lavagem de capitais no futebol brasileiro e promove mais de 1,5 milhão de operações PIX/dia, muitas delas envolvendo apostas esportivas”, diz trecho da apuração.
Com portal IG