10 de agosto de 2022Informação, independência e credibilidade

Tag: Mercado de R$ 1.5 bilhão

Coaf mira lavagem de dinheiro no futebol

Coaf mira lavagem de dinheiro no futebol

Esportes
Empresários de jogadores de futebol estão na mira do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda que atua no combate à lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Agentes são obrigados a registrar todas as transações de intermediação, comercialização e negociação dos direitos de transferência de atletas e passaram a ser alvo de análise dos técnicos e conselheiros do Coaf. A resolução que regulamenta os deveres dos setores esportivo e artístico entrou em vigor em agosto deste ano. Desde então, chamaram atenção do Coaf 33 operações: uma foi considerada suspeita e 32 realizadas em espécie (pagamento ou recebimento em dinheiro de valores superiores a R$ 30 mil). A atuação dos empresários ligados ao futebol passou a ter destaque no Coaf por conta